Dos acusaciones federales deberá enfrentar Pulido en EE.UU. Foto: | @StateDept
Estados Unidos confirmó la captura de Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, por dos acusaciones federales relacionadas con presunto lavado de dinero.
Por: William Marín • Colombia.com
La justicia estadounidense anunció la captura del empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, conocido por sus vínculos comerciales con Alex Saab y señalado en investigaciones sobre presuntas operaciones de corrupción y lavado de dinero relacionadas con contratos estatales venezolanos. El anuncio fue realizado por Todd Blanche, quien confirmó que Pulido deberá responder ante tribunales de Estados Unidos por dos acusaciones federales correspondientes a 2019 y 2021.
La detención representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre una red de negocios que, según las autoridades estadounidenses, habría utilizado programas públicos de Venezuela para canalizar recursos mediante operaciones financieras irregulares. Entre los contratos examinados figuran los relacionados con el suministro de alimentos a sectores vulnerables y otras actividades comerciales desarrolladas durante el Gobierno de Nicolás Maduro.
Pulido permanecía detenido en Venezuela desde abril de 2023, cuando fue arrestado en Caracas durante la operación anticorrupción conocida como Pdvsa-Cripto. Hasta el momento del anuncio estadounidense, las autoridades venezolanas no habían ofrecido un pronunciamiento sobre su nueva situación judicial.
Estados Unidos confirma la detención de Álvaro Pulido Vargas
A través de sus redes sociales, Todd Blanche informó que la captura fue realizada por fuerzas de seguridad estadounidenses y precisó que el empresario enfrenta dos expedientes judiciales independientes, relacionados con presuntos esquemas de lavado de dinero y sobornos.
“Las fuerzas del orden de la @HSTaskForce arrestaron a Álvaro Pulido Vargas, quien ahora enfrenta dos acusaciones federales separadas en EE. UU. de 2019 y 2021 por presuntos esquemas de lavado de dinero venezolano y sobornos por miles de millones de dólares vinculados al régimen de Maduro”, escribió Blanche en redes sociales.
El funcionario también cuestionó el supuesto aprovechamiento de programas estatales destinados a satisfacer necesidades esenciales de la población venezolana. Según su pronunciamiento, las operaciones investigadas habrían permitido que recursos vinculados con esos programas terminaran beneficiando intereses particulares.
“Sus presuntas acciones muestran un flagrante desprecio al pueblo venezolano al corromper programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y vivienda críticos para el enriquecimiento personal y explotar el sistema financiero estadounidense para hacerlo”, afirmó el fiscal.
Blanche añadió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos continuará trabajando con las autoridades federales y sus aliados internacionales para llevar ante los tribunales a las personas involucradas en este tipo de investigaciones.
El anuncio, sin embargo, no estuvo acompañado en la información suministrada de mayores detalles sobre las circunstancias en las que Pulido pasó de permanecer bajo custodia venezolana a ser detenido por las autoridades estadounidenses.
Los negocios de Álvaro Pulido y Alex Saab bajo investigación
Álvaro Pulido ha sido identificado como uno de los principales socios comerciales de Alex Saab, empresario colombiano relacionado con investigaciones por presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero en Venezuela.
Una parte sustancial de las pesquisas estadounidenses se concentra en contratos estatales para importar y distribuir productos de primera necesidad. De acuerdo con las acusaciones, desde 2016 compañías vinculadas con ambos empresarios habrían conseguido contratos exclusivos para desarrollar estas operaciones.
Los investigadores sostienen que el esquema habría incluido sobrecostos en los productos suministrados, pagos ilícitos a funcionarios y la utilización de sociedades registradas en diferentes jurisdicciones para movilizar los recursos.
Entre los elementos examinados por las autoridades figuran:
- Contratos estatales de importación y distribución de alimentos destinados a la población venezolana.
- Presuntos incrementos artificiales en los costos de los productos adquiridos.
- Empresas constituidas en Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Turquía.
- Supuestos pagos irregulares a funcionarios venezolanos para facilitar las operaciones.
- Movimientos financieros que, según los expedientes, habrían canalizado más de 350 millones de dólares.
Estas actuaciones forman parte de las acusaciones e investigaciones adelantadas por las autoridades y no equivalen, por sí solas, a una declaración judicial definitiva de culpabilidad.
Las dos acusaciones federales que deberá enfrentar en Estados Unidos
El Departamento de Justicia estadounidense confirmó que Pulido Vargas, también identificado como Germán Enrique Rubio Salas, deberá comparecer inicialmente ante un tribunal del Distrito Sur de Florida durante la tarde del martes 13 de octubre de 2026.
La información oficial permite distinguir los dos procesos que enfrenta el empresario:
- Acusación de 2019: relacionada con un presunto esquema de lavado de aproximadamente 350 millones de dólares, desarrollado junto con Alex Saab. Según la Fiscalía, los hechos involucraron contratos para construir viviendas de interés social y el supuesto uso de documentos de importación falsos para aprovechar el sistema cambiario venezolano.
- Acusación de 2021: vinculada con contratos gubernamentales para suministrar alimentos y medicinas mediante el programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap). Los investigadores sostienen que el entramado habría involucrado aproximadamente 1.600 millones de dólares en pagos del Gobierno venezolano y transferencias de unos 180 millones de dólares a través de cuentas estadounidenses o con destino a ellas.
Los dos expedientes incluyen señalamientos por presuntas operaciones de lavado de dinero. La Fiscalía estadounidense sostiene que parte de los recursos habría sido movilizada mediante cuentas bancarias y mecanismos financieros internacionales para ocultar su procedencia.
La conexión con el escándalo Pdvsa-Cripto en Venezuela
La situación judicial de Álvaro Pulido también está relacionada con las investigaciones por corrupción que las autoridades venezolanas emprendieron contra una presunta red de operaciones irregulares en el sector petrolero.
En abril de 2023, el empresario fue detenido en Caracas durante la operación Pdvsa-Cripto, una investigación que alcanzó a funcionarios y particulares señalados de participar en maniobras financieras relacionadas con Petróleos de Venezuela.
Dentro de ese contexto aparece el nombre de Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, a quien la Fiscalía venezolana señaló de presuntamente integrar una estructura que comercializaba crudo mediante intermediarios privados sin registrar los pagos correspondientes en las cuentas estatales.
Por esos hechos, las autoridades venezolanas le formularon cargos por corrupción, usurpación de funciones, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir.
Pulido permaneció bajo custodia venezolana desde 2023. Aunque Estados Unidos ya confirmó que se encuentra detenido bajo su jurisdicción, no se han precisado públicamente todos los detalles del procedimiento que permitió su traslado desde Venezuela.
Los contratos de alimentos y las primeras investigaciones de la DEA
Los antecedentes de las pesquisas sobre los negocios de Pulido y Saab se remontan a 2013, cuando la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) comenzó a seguir sus operaciones comerciales.
Entre los contratos examinados figuraban acuerdos con Suvinca por aproximadamente 20 millones de dólares para suministrar materiales destinados a un polideportivo en el estado venezolano de Vargas.
Posteriormente, las investigaciones se concentraron en las operaciones del programa Clap, creado para distribuir productos básicos entre familias venezolanas. Las autoridades estadounidenses sostienen que determinadas compañías habrían aprovechado esos contratos para obtener beneficios mediante precios inflados y pagos irregulares.
Otro aspecto bajo investigación es el supuesto uso de empresas fachada, facturas ficticias y documentos presuntamente adulterados en operaciones comerciales que involucraban alimentos importados desde Colombia y México.
La DEA y el Departamento de Justicia buscan establecer cómo se estructuraron esos movimientos financieros y qué participación tuvieron los distintos implicados en el traslado de recursos hacia cuentas bancarias estadounidenses.
Con Pulido ahora bajo custodia de Estados Unidos, el proceso entra en una nueva etapa judicial. Su comparecencia ante un tribunal de Florida permitirá avanzar en las acusaciones que permanecían abiertas desde hace varios años, mientras se mantiene vigente la presunción de inocencia frente a los cargos que todavía deben resolverse judicialmente.
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